近年来，像比特币等虚拟货币日益受到追捧，个人及企业投资者不断增加。与此同时，与虚拟货币相关的洗钱、欺诈等犯罪行为也层出不穷。
据报道，近日，韩国查获了一起虚拟货币交易所的传销诈骗案，涉案资金高达1.7万亿韩元（约合人民币98亿元），引发了社会的广泛关注。
据悉，这家虚拟货币交易所从去年开始，以比特币等主流虚拟货币交易服务为掩饰，以本金半年翻三倍的高收益为诱饵，吸引客户开设高额账户，然后用高提成诱导开户者再介绍新会员。
在5月4日，该交易遭到了韩国警方突击搜查。初步调查显示，这家虚拟货币交易所在短短9个月的时间内，通过该手段，瞄准开户资金，非法集资金额高达1.7万亿韩元（约合人民币98亿元），涉案投资者初超4万名。
目前，在韩国高房价、就业难的大环境下，年轻人已经成为了韩国虚拟货币的投资主力。在短期内博取高额收益的吸引下，不少年轻人涉险进行虚拟货币交易。
在今年的第一季度，韩国四大虚拟货币交易所新开户的250万名投资者中，占比最多的是20多岁人群，高达35%；其次是30多岁的人群，占比达32%；而40多岁和50多岁的人群则分别占比20%和9%。
不过，韩国官方并不认同虚拟货币，认为虚拟货币属于投机行为而是投资行为，不仅不会为虚拟货币提供任何保护，也不认同虚拟货币属于金融资产。
韩国还将4至6月指定为特别管制期，由多家政府机构共同对虚拟货币犯罪开展专项严打。而韩国现存的一百多家虚拟货币交易平台中，仅有4家符合实名制等相关规定，这也意味着将有大量虚拟货币交易所面临倒闭风险。
